积成电子股份有限公司

　　一、重要提示 　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 　　董事、监事、高级管理人员异议声明 　　■ 　　声明 　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 　　■ 　　非标准审计意见提示 　　□ 适用 √ 不适用 　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 　　√ 适用 □ 不适用 　　是否以公积金转增股本 　　□ 是 √ 否 　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2019年12月31日的公司总股本511,804,800股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份7,712,526股，即504,092,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 　　□ 适用 □ 不适用 　　二、公司基本情况 　　1、公司简介 　　■ 　　2、报告期主要业务或产品简介 　　公司主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。在电力自动化领域，公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节，是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一；在新能源领域，公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案；在公用事业自动化领域，公司产品广泛应用于水务和燃气行业，具备全方位的智慧水务解决方案和智能燃气解决方案的集成能力；在能源管理领域，为重点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案，为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统。 　　公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作。公司目前是以订单方式组织生产，电力自动化产品主要通过国家电网公司和南方电网公司自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售，公用事业自动化产品主要通过直销或燃气、水务公司自主招标的销售形式。 　　公司所处行业涉及城市公用事业、能源管理、信息安全等相关业务领域，与十三五规划中的改善民生环境、节能减排、智慧城市建设等鼓励政策息息相关。公司凭借在智能电网、智慧水务、智能燃气等自动化行业积累多年的研发、实施经验，市场已遍及国内三十多个省市自治区的300多个地区，是国内配电网自动化产品的主要供应商之一和国内最大的燃气自动化系统供应商。 　　3、主要会计数据和财务指标 　　（1）近三年主要会计数据和财务指标 　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 　　□ 是 √ 否 　　单位：元 　　■ 　　（2）分季度主要会计数据 　　单位：元 　　■ 　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 　　□ 是 √ 否 　　4、股本及股东情况 　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 　　单位：股 　　■ 　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 　　□ 适用 √ 不适用 　　公司报告期无优先股股东持股情况。 　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 　　无 　　5、公司债券情况 　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 　　否 　　三、经营情况讨论与分析 　　1、报告期经营情况简介 　　报告期内，宏观经济增速下滑，全社会用电需求速度放缓，国家电网、南方电网借助“三型两网”和数字化电网建设全面推进转型升级。电力行业投资由智能电网向能源互联网、综合能源服务、新农网领域倾斜，传统电力自动化设备的招标规模收紧。面对不利局面，公司全体员工以“创新、高效、务实、稳健”的方针为指引，加大新一代电力自动化产品的研发投入和推广，推进完善精细化管理，强化专业化销售，提质增效，积极应对市场变化，全年实现营业总收入184,135.35万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,172.23万元。 　　报告期内，公司电力自动化业务全年新签合同额14.9亿元，同比下降约13%，其中，南方电网受智能化改造建设进度调整的影响，签订合同额同比减少；国网集中招标项目中标6.56亿元，同比增长64%，创历史新高。从产品结构看，受益于近年来城镇化建设进程加速及新一轮农网升级改造等一系列利好政策，公司智能变电站产品、用电信息采集类产品连续三年销售稳健增长；智能配电类产品销售有所回落。新产品方面，公司新研发的大规模交直流电网电磁暂态仿真系统，可为多种新能源规模化接入大电网提供有力的技术支撑。新能源业务方面，推出了新能源汽车充电解决方案，包括智能群控充电系统、电池梯次利用储能系统等新产品。由公司承建的一站式智能充电系统项目已在北京大兴机场、厦门机场等十余家机场顺利投运。风电一体化监控及智能分析系统研发成果得到大唐电力用户的高度赞扬和认可。报告期内，加强行业外开拓力度，中标济南地铁2号线技防系统，首次进入轨道交通领域，为后续进一步开拓轨道交通等行业外市场积累了宝贵的经验。 　　报告期内，公司公用事业自动化业务品牌影响力进一步扩大，控股子公司青岛积成荣获青岛市软件产业“名企”称号，燃气生产运营系统获得青岛市软件产业“名品”荣誉。公司具有国际领先技术的物联网超声波水表、燃气表，实现了从自主开发到全自动校验的全过程追溯，超声波计量整套解决方案进一步得到完善。推进与运营商的深度合作，智慧水务、燃气解决方案加入移动物联网、5G产业的生态联动。公司新推出基于大数据人工智能水安全整体解决方案，该产品可应用于城市供排水、农饮水等业务领域，完全实现了水务设备的智慧化运行及可持续化运维，有广阔的市场应用前景。 　　报告期内，公司积极承担社会责任，荣获济南市突出贡献十佳民营企业称号；强化技术创新发展，完善研发管理体系，获得2019德国DDW评选的“世界技术领军者”荣誉；公司配电自动化工程实验室顺利通过山东省发改委认定，成为重要的省级研发平台；公司保护和控制设备试验方法系列标准荣获中国机械工业联合会和中国机械工程学会颁发的科技进步二等奖；积成/iESlab牌变电站自动化系列产品被山东省质量评价协会认定为2019年度山东优质品牌产品；控股子公司卓识网安荣获公安部颁发的国家重大活动网络安全保卫优秀技术支持单位奖项；控股子公司奥通迈胜荣获福建省电机工程学会颁发的福建电机工程科技奖二等奖；积成能源被山东省科技厅评选为科技型中小企业。 　　报告期内，公司及子公司获得38项发明专利、6项实用新型专利、3项外观设计专利、87项计算机软件著作权。公司“PNSMD-1000电力监控系统网络安全监测装置”、“智能水电及新能源技术支持系统”、 “iES-F30-F30X配电自动化终端”三项成果通过科技成果评价，达到国内领先或国际先进水平；“智能变电站监控系统新型体系架构及关键技术研究与应用”顺利通过国家电网公司科技部的验收评审，该项目成功纳入国家电网智慧变电站试点工程的新技术应用范围。 　　报告期内，公司启动并实施了股份回购，使用自有资金不低于4000万元回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。2019年11月，公司顺利完成了董事会、监事会及经理层换届工作。 　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化 　　□ 是 √ 否 　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 　　√ 适用 □ 不适用 　　单位：元 　　■ 　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 　　□ 是 √ 否 　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 　　□ 适用 √ 不适用 　　6、面临暂停上市和终止上市情况 　　□ 适用 √ 不适用 　　7、涉及财务报告的相关事项 　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 　　√ 适用 □ 不适用 　　会计政策变更 　　■ 　　其他说明： 　　①“新金融工具准则”会计政策变更的影响 　　公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。 　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。 　　执行新金融工具准则主要变化和影响如下： 　　■ 　　②财务报表编制格式变更的影响 　　根据《企业会计准则第30号财务报表列报》第八条之规定，财务报表项目的列报发生变更的，应当对上期比较数据按照当期的列报要求进行调整。可比期间2018年度受影响的合并资产负债表项目及合并利润表项目调整如下： 　　■ 　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 　　□ 适用 √ 不适用 　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 　　□ 适用 √ 不适用 　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 　　证券代码：002339            证券简称：积成电子           公告编号：2020-013 　　积成电子股份有限公司 　　第七届董事会第四次会议决议公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　积成电子股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年4月22日在公司会议室召开，会议通知于2020年4月10日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 　　一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2019年度总经理工作报告》。 　　二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2019年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　公司原独立董事熊伟、王琨及独立董事唐西胜、陈关亭、翟继光向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2019年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　公司2019年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了XYZH/2020BJA120185号标准无保留意见审计报告。2019年公司实现营业收入184,135.35万元，比2018年降低6.14%；归属于母公司所有者的净利润5,172.23万元，比2018年降低29.53%。 　　四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　公司2020年计划实现营业收入205,253万元，同比增长11.47%，计划实现归属于母公司所有者的净利润6,119万元，同比增长18.30%。 　　特别提示：公司2020年度财务预算指标不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。 　　五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2019年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020BJA120185号《审计报告》，母公司2019年度实现净利润36,905,251.17元，加上年初未分配利润490,055,231.84元，扣除提取的法定盈余公积金3,690,525.12元，扣除2019年内对股东的分配23,621,760.00元，截至2019年12月31日母公司未分配利润为499,648,197.89元。 　　基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力、优化公司股本结构，同时兼顾广大中小投资者的利益，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟定2019年度利润分配预案如下： 　　以截至2019年12月31日的公司总股本511,804,800股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份7,712,526股，即504,092,274股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），共计派发15,122,768.22元人民币，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2019年度累计以集中竞价交易方式回购公司股份7,021,521股，支付的总金额为43,783,667.74元（不含手续费）。因此，公司2019年度以回购股份方式现金分红的金额为43,783,667.74元。 　　公司董事会认为，现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相符合，与公司未来发展相匹配；公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异；上述2019年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　2020年公司董事、监事薪酬标准与2019年的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。 　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。 　　2020年公司高级管理人员薪酬标准与2019年的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。 　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2019年度内部控制评价报告及自查表》。 　　《2019年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　公司监事会、独立董事分别对内部控制评价报告和自查表发表了意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 　　《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，会计师事务所和保荐机构分别出具了鉴证报告和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　《关于聘请2020年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　十一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。 　　《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　十二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2019年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　《2019年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2019年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。 　　十三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十五家银行和一家融资租赁公司申请综合授信业务，总额度不超过300,000万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等，担保方式包括信用担保、无形资产和应收账款质押等，同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。 　　十四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　十五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　十六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。 　　《关于召开2019年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　特此公告。 　　积成电子股份有限公司 　　董事会 　　2020年4月24日 　　证券代码：002339            证券简称：积成电子          公告编号：2020-021 　　积成电子股份有限公司 　　关于召开2019年度股东大会的通知 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　根据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第七届董事会第四次会议决议，定于2020年5月15日召开公司2019年度股东大会。现将有关具体事项通知如下： 　　一、会议召开的基本情况 　　1、股东大会届次：2019年度股东大会 　　2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会 　　3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 　　4、会议召开时间： 　　（1）现场会议时间：2020年5月15日14时 　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。 　　5、会议召开方式： 　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 　　6、股权登记日：2020年5月8日 　　7、出席会议对象： 　　（1）截止2020年5月8日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后； 　　（2）公司董事、监事及高级管理人员； 　　（3）见证律师。 　　8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。 　　二、会议审议事项 　　1、审议《2019年度董事会工作报告》； 　　2、审议《2019年度监事会工作报告》； 　　3、审议《2019年度财务决算报告》； 　　4、审议《2020年度财务预算报告》； 　　5、审议《2019年度利润分配方案》； 　　6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》； 　　7、审议《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》； 　　8、审议《2019年度报告及摘要》； 　　9、审议《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》； 　　10、审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》； 　　11、审议《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》。 　　公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。 　　上述第1项、第3-11项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，第2项议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，其中，第5-7项、第10、11项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。 　　具体内容详见公司于2020年4月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上披露的相关公告。 　　三、提案编码 　　■ 　　四、参加现场会议的登记办法 　　1、登记时间：2020年5月14日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00） 　　2、登记办法： 　　自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。 　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。 　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。 　　3、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室 　　4、会议联系方式： 　　联系人：姚斌、刘慧娟 　　联系电话：0531-88061716    传真：0531-88061716 　　联系地址：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司 　　邮政编码：250100 　　5、注意事项： 　　（1）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。 　　（2）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 　　五、参加网络投票的具体操作流程 　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 　　特此公告。 　　积成电子股份有限公司 　　董事会 　　2020年4月24日 　　附件1： 　　参加网络投票的具体操作流程 　　一、网络投票的程序 　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。 　　2、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 　　3、股东对总议案进行投票，视为本次所有提案表达相同意见。 　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 　　二、通过深交所交易系统投票的程序 　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年5月15日9:15—15：00。 　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 　　附件2： 　　授权委托书 　　本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份      股，占积成电子股本总额（511,804,800股）的       %，兹委托            先生/女士代理本人出席积成电子2019年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。 　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下： 　　■ 　　委托人名称（签字盖章）：               委托人证券账户卡号： 　　委托人证件号码：    委托人持股数量： 　　受托人（签字）：                       受托人身份证号码： 　　签署日期：    年    月    日 　　证券代码：002339            证券简称：积成电子           公告编号：2020-014 　　积成电子股份有限公司 　　第七届监事会第四次会议决议公告 　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　积成电子股份有限公司第七届监事会第四次会议于2020年4月22日下午在公司215会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下： 　　1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　《2019年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 　　2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2019年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2020年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2019年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2019年度内部控制评价报告及自查表》。 　　监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，内部控制规则落实自查表符合公司的实际情况。 　　6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 　　监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。 　　7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。 　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司2019年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。 　　9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2019年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　监事会认为：公司2019年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2019年度的实际情况。 　　10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　11、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 　　12、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 　　监事会认为：公司持有福建奥通迈胜电力科技有限公司（以下简称“奥通迈胜”）70%的股权，对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；奥通迈胜资信情况良好，具备偿还债务的能力。监事会同意公司为奥通迈胜不超过5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保额度使用期限不超过12个月，在上述额度及期限内，担保额度可循环使用。 　　特此公告。 　　积成电子股份有限公司 　　监事会 　　2020年4月24日 　　证券代码：002339            证券简称：积成电子           公告编号：2020-015 　　积成电子股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　一、募集资金基本情况 　　经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号 )核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。 　　截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目使用4,301.93万元，募集资金专户存款余额合计为11,299.83万元（含利息）。 　　二、募集资金存放和管理情况 　　（一）募集资金管理情况 　　为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。 　　2017年10月12日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 　　（二）募集资金在各银行账户的存储情况 　　截至2019年12月31日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币：元)： 　　■ 　　三、2019年年度募集资金的实际使用情况 　　详见附表“2019年年度募集资金使用情况表”。 　　四、部分募投项目实施进度的调整情况 　　公司本着谨慎使用募集资金的原则，合理进行募投项目资金投入，截至2019年9月30日,公司本次募投项目中的“智能电网自动化系统升级研发项目”累计投入金额1,277.73万元。募投项目的资金投入进度与计划进度存在一定的差异，未在计划时间内完成投资并达到预定可使用状态。 　　鉴于市场环境发生变化,为更好地适应智能电网与能源互联网融合的新业态，满足未来泛在电力物联网建设对公司传统电力自动化产品带来的新要求，公司于2019年10月21日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司部分募投项目实施进度的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“智能电网自动化系统升级研发项目”达到预定可使用状态的日期由2019年9月30日延长至2021年9月30日。 　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 　　六、募集资金使用及披露中存在的问题 　　报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 　　积成电子股份有限公司 　　董事会 　　2020年4月24日 　　附表：2019年年度募集资金使用情况表 　　（截至2019年12月31日，单位：万元） 　　（1）募集资金总体使用情况 　　■ 　　（2）募集资金承诺项目情况 　　■ 　　证券代码：002339            证券简称：积成电子          公告编号：2020-020 　　积成电子股份有限公司 　　关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 　　一、担保情况概述 　　因生产经营需要，公司拟为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司（以下简称“奥通迈胜”）提供不超过5000万元的综合授信担保，上述担保额度的有效期为自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月，该担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点公司为奥通迈胜提供的担保余额不超过5000万元。具体担保期限为自奥通迈胜依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年。福州奥通迈胜投资合伙企业（普通合伙）将向公司提供反担保。 　　本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 　　二、被担保人基本情况 　　（一）基本信息 　　公司名称: 福建奥通迈胜电力科技有限公司 　　注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号软件园E区5号楼 　　法定代表人：王良 　　注册资本：5,000万元人民币 　　经营范围：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备、物联网软硬件产品、电气机械及器材、建筑智能化系统、企业能源管理系统、计算机系统及软件、仪器仪表的设计、开发、生产、销售、服务、咨询；计算机信息系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 　　（二）股东及持股比例情况 　　■ 　　（三）最近两年财务数据 　　单位：万元 　　■ 　　上述2018年度财务数据已经瑞华会计师事务所审计，2019年度财务数据已经信永中和会计师事务所审计。 　　三、担保协议的主要内容 　　公司将与相关银行签署最高额保证合同，担保方式为连带责任保证，担保期限为自奥通迈胜依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保余额不超过5,000万元，担保协议的具体内容将由公司、奥通迈胜和相关银行协商确定，公司董事会提请股东大会授权董事长王良先生签署相关协议。 　　四、董事会意见 　　奥通迈胜为公司的控股子公司，公司持有其70%的股权，对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；奥通迈胜资信情况良好，具备偿还债务的能力，本次向银行申请综合授信，可以保证其经营发展所需流动资金需求，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，促进其主业的持续稳定发展；福州奥通迈胜投资合伙企业（普通合伙）将向公司提供反担保。 　　综上所述，董事会认为，公司为奥通迈胜不超过5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保额度使用期限不超过12个月，在上述额度及期限内，担保额度可循环使用，总体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。 　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 　　截至报告期末，公司为奥通迈胜担保余额为3,000万元，不存在为其他公司或个人提供担保的情况，亦无逾期担保。 　　六、备查文件 　　1、公司第七届董事会第四次会议决议； 　　2、公司第七届监事会第四次会议决议； 　　3、公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 　　特此公告。 　　积成电子股份有限公司 　　董事会 　　2020年4月24日 　　证券代码：002339            证券简称：积成电子          公告编号：2020-016 　　积成电子股份有限公司关于 　　聘请2020年度会计师事务所的公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于聘请2020年会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构。现将相关情况公告如下： 　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 　　信永中和是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。公司拟聘请其为公司2020年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。 　　二、拟聘任会计师事务所的信息 　　1、机构信息 　　信永中和会计师事务所有限责任公司于2000年正式成立。2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。信永中和相关从业资质包括：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》、首批获准从事金融审计相关业务、首批获准从事H股企业审计业务、军工涉密业务咨询服务安全保密资质。 　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。 　　信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所。 　　2、人员信息 　　截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人），从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超800人。 　　3、业务信息 　　信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。 　　信永中和在公司所处的电气设备行业有比较丰富的业务经验，服务过的电气设备行业客户主要包括：（600406）、（600089）、（603416）、（002358）等。 　　4、执业信息 　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 　　本项目拟安排张秀芹女士为签字项目合伙人，叶胜平先生为项目质量控制负责人，唐嵩先生为签字注册会计师。 　　签字项目合伙人、独立复核合伙人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质，具备相应的专业胜任能力。 　　（1）签字项目合伙人张秀芹女士简介 　　执业资质：中国注册会计师、高级会计师。 　　从业经历：张秀芹女士先后任职于中和正信会计师事务所山东分所、信永中和会计师事务所济南分所。自2009年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，证券服务业务经验丰富，具备相应的专业胜任能力。 　　是否从事过证券服务业务及年限：是。自2005年至今，张秀芹女士从事证券服务业务已超过15年。 　　（2）独立复核合伙人叶胜平先生简介 　　执业资质：中国注册会计师。 　　从业经历：1998年起从事注册会计师业务，2006年至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。 　　是否从事过证券服务业务及年限：是。自2006年至今，叶胜平先生从事证券服务业务已超过13年。 　　（3）签字注册会计师唐嵩先生简介 　　执业资质：中国注册会计师。 　　从业经历：从事审计工作9年以上，2010年至今，先后为多家上市公司、新三板及IPO项目提供年报审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。 　　是否从事过证券服务业务及年限：是。自2010年至今，唐嵩先生从事证券服务业务已超过9年。 　　5、诚信记录 　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。 　　项目合伙人张秀芹女士、项目负责经理唐嵩先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。 　　6、投资者保护能力 　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。 　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序 　　1、审计委员会履职情况 　　审计委员会审查了信永中和的相关资质，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。 　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见 　　（1）事前认可意见 　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所的事项，有助于确保公司审计工作的独立性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。 　　（2）独立意见 　　经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为公司担任年度审计机构的资质和能力。因此，全体独立董事一致同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。 　　3、聘任会计师事务所履行的审议程序 　　2020年4月22日，第七届董事会第四次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。 　　四、备查文件 　　1、第七届董事会第四次会议决议； 　　2、审计委员会履职的证明文件； 　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见； 　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 　　特此公告。 　　积成电子股份有限公司 　　董事会 　　2020年4月24日 　　证券代码：002339           证券简称：积成电子           公告编号：2020-017 　　积成电子股份有限公司关于 　　2019年度计提资产减值准备的公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 　　一、本次计提减值准备情况概述 　　1、本次计提资产减值准备的原因 　　根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司2019年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 　　经公司及子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括持有待售资产、应收款项、存货、商誉、固定资产、在建工程等，进行全面清查和资产减值测试后，2019年度计提各项资产减值准备3,042.34万元，明细如下表： 　　■ 　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。 　　3、本次计提减值准备的审议程序 　　本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第四次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。公司董事会审计委员会已对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。 　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响 　　本次计提各项资产减值准备合计3,042.34万元，将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润2,358.59万元，相应减少2019年度归属于上市公司股东所有者权益2,358.59万元。 　　三、董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明 　　公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备的依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 　　四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见 　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，真实、完整地反映了报告期末资产的价值， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意本次计提减值准备事项。 　　五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明 　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2019 年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。 　　六、备查文件 　　1、第七届董事会第四次会议决议； 　　2、第七届监事会第四次会议决议； 　　3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见； 　　4、董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明。 　　特此公告。 　　积成电子股份有限公司 　　董事会 　　2020年4月24日 　　证券代码：002339        证券简称：积成电子        公告编号：2020-019 　　积成电子股份有限公司关于 　　使用部分闲置自有资金投资理财公告 　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》，同意公司在保障资金流动性及安全性的基础上，使用不超过10,000万元人民币闲置自有资金投资理财，投资有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下： 　　一、投资概况 　　1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，公司计划进一步丰富现金管理手段，利用自有资金择机进行理财投资，为公司和股东谋取较好的投资回报。 　　2、投资额度：任一时点合计不超过人民币10,000万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。 　　3、投资品种：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型理财产品、国债逆回购、货币市场基金等。 　　4、投资期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 　　5、资金来源：公司闲置自有资金。 　　6、授权事宜：为提高资金使用效率，公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的投资产品发行主体、确定各项产品的投资金额、期间，签署相关合同及协议等。交易相关方与公司之间应当不存在关联关系。授权有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内。 　　二、投资风险及风险控制措施 　　1、投资风险 　　（1）尽管保本型理财产品、国债逆回购和货币市场基金等均属于低风险的投资产品，公司亦将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 　　（3）相关工作人员的操作风险。 　　2、风险控制措施 　　（1）公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。 　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和管理层汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 　　（3）公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。 　　(4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 　　(5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 　　三、对公司的影响 　　1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金投资理财，有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 　　2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。 　　四、独立董事、监事会的意见 　　1、独立董事意见 　　公司在保证资金流动性和安全性的前提下，充分利用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 　　2、监事会意见 　　监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 　　五、备查文件 　　1、公司第七届董事会第四次会议决议； 　　2、公司第七届监事会第四次会议决议； 　　3、公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 　　特此公告。 　　积成电子股份有限公司董事会 　　2020年4月24日