美的集团股份有限公司

（上接649版） 十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度为下属控股子公司提供担保的议案》； 与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信等情况下提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。 本议案需提交股东大会审议。 十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展资产池业务并提供担保的议案》； 与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信等情况下提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。 本议案需提交股东大会审议。 十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》； 与会监事一致认为：公司日常关联交易，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事均回避表决，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。 十三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》； 十四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》； 本议案需提交股东大会审议。 十五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2023年大宗原材料期货业务的专项报告》； 十六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年以自有闲置资金进行委托理财的议案》； 十七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 本议案需提交股东大会审议。 十八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案（2023年4月）》； 本议案需提交股东大会审议。 十九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》； 根据相关法规的规定，公司监事会对公司2023年第一季度报告的审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 美的集团股份有限公司监事会 2023年4月29日 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-010 美的集团股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2023)第10017号审计报告，母公司2022年度实现净利润为12,530,265,000元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金1,253,027,000元，加上年初未分配利润28,094,420,000元，减去已分配的利润11,652,025,000元，实际可分配利润为27,719,633,000元。 公司2022年度利润分配方案为：以截至本报告披露之日公司总股本7,021,698,756股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份146,638,028股）的股本总额6,875,060,728股为基数，向全体股东每10股派发现金25元（含税），合计现金分红总额为17,187,651,820元，约占2022年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为58.16%，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。 本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。 二、相关风险提示 本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 三、董事会意见 公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，拟定的2022年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于2022年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。 四、监事会意见 公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配方案。 五、独立董事意见 公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案内容及审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。全体独立董事一致同意公司2022年度利润分配方案，并将《关于2022年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。 六、备查文件 1. 第四届董事会第十五次会议决议； 2. 第四届监事会第九次会议决议； 3. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2023年4月29日 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-011 美的集团股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年5月6日15:00。 ● 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行。 本公司已于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司2022年年度报告，并拟于2023年5月6日下午3点召开2022年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2023年5月6日（星期五）15:00-17:00 召开方式：网络。 三、参加人员 公司参会高管：董事长兼总裁方洪波先生、副总裁、首席财务官兼财务总监钟铮女士、独立董事管清友先生、董事会秘书江鹏先生。 四、投资者参加方式 （一）投资者可通过“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）在线参与本次业绩说明会。 （二）为了做好中小投资者的保护工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2023年5月6日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：IR@midea.com，本公司将在2022年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通，届时说明会内容在会后将及时通过公开信息披露平台挂网。 五、联系人及咨询办法 联系人：董文涛、犹明阳 电话：0757-22607708 邮箱：IR@midea.com 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2023年4月29日 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-012 美的集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 本公司（或“公司”）：美的集团股份有限公司 会通新材料：会通新材料股份有限公司 美的置业：美的置业控股有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、2023年，预计本公司及下属子公司拟与会通新材料和美的置业等公司及其下属子公司发生购买原材料、提供产品等日常关联交易的总金额不超过262,053万元。2022年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为168,408.2万元。 2、2023年4月27日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，何剑锋先生作为关联董事已回避表决。 3、上述日常关联交易议案无须获得股东大会的批准。 （二）预计关联交易类别和金额 ■ （三）2022年度日常关联交易实际发生情况 ■ 二、关联人介绍和关联关系 (一)、会通新材料股份有限公司 成立日期：2008年07月31日 法定代表人：李健益 注册资本：45,928.3632万元 注册地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号 公司类型：其他股份有限公司（上市） 经营范围：塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售，技术服务、技术转让；设备租赁、厂房租赁;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 依据会通股份披露的2022年第三季度报告，2022年前三季度会通股份实现营业收入37.70亿元，归属于母公司的净利润0.44亿元，2022年第三季度期末归属于母公司的净资产为16.61亿元。 会通新材料实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项之规定。会通新材料不属于失信被执行人。 (二)、美的置业控股有限公司 成立日期：2017年11月29日 注册地址：Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands 法定股本：2,000,000,000港元 公司类型：（获豁免的）有限责任公司（上市） 经营范围：投资控股 依据美的置业披露的2022年度业绩，2022年美的置业实现营业收入736.31亿元，归属于母公司的净利润17.26亿元。 美的置业实际控制人之何享健先生同为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项之规定。美的置业不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。 （二）关联交易协议签署情况 1、本公司与会通新材料签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下： 甲方：美的集团股份有限公司 乙方：会通新材料股份有限公司 交易内容及金额：甲方采购乙方生产的塑料原材料产品最高金额为190,000万元。 定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。 结算方式：甲方采购乙方产品，先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定。 生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲乙双方有权机构审议通过后生效。 协议有效期：自2023年1月1日起至下一年度股东大会召开之日为止。 其他主要条款： 在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对材料与产品的购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲乙双方的交易金额超过上述各项交易约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计相关交易的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲乙双方股东大会的批准。 甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。但具体购销及劳务合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。 2、本公司与美的置业签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下： 甲方：美的集团股份有限公司 乙方：美的置业控股有限公司 交易内容及金额：乙方拟向甲方采购若干家居科技产品，最高金额为72,053万元。 定价政策：双方就购买家居科技产品的款项，将参考与相关智能家居设备、家电类似之设备或产品的现行市场价格水平，经双方公平协商确定。具体由双方另行签订的各具体协议予以规定。 协议有效期：自2023年1月1日起至下一年度股东大会召开之日为止。 其他主要条款： 双方应以本协议的条款作为基础，就每项实际发生的交易签署一份独立的具体合同。本协议及每份与乙方根据本协议单独签署的具体合同，均需遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于申报、公告和/或获得其独立股东批准的规定及香港联合交易所有限公司的规定（如适用）。每份独立的具体合同应当载明具体标的业务的详情，并于任何重大方面必须符合本协议的各项约定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，稳定产品质量，降低产品成本，有利于公司相关主营业务的发展，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。 上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。 五、独立董事意见 就上述日常关联交易事项，公司独立董事出具了表示同意提交第四届董事会第十五次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避表决，公司的日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。 六、备查文件目录 1、第四届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事事前认可函； 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见； 4、日常关联交易协议。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2023年4月29日 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-013 美的集团股份有限公司 关于2023年以自有闲置资金进行 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2023年4月27日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币200亿元自有闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财，相关事宜公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资金额 使用合计不超过人民币200亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。 3、投资方式 公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。 公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 4、投资期限 每笔委托理财的投资期限不超过二年，公司委托理财拟使用总额度的有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内。 二、委托理财的资金来源 委托理财的资金为公司自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。 三、需履行的审批程序 依据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，不需提交股东大会审议。 四、委托理财对公司的影响 公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分地预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。 五、风险控制 根据公司董事会审议通过的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。 六、独立董事关于委托理财事项的独立意见 公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2023年4月29日 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-014 美的集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇资金衍生品业务的议案》，议案尚须提交股东大会审议。 2022年度，公司海外业务收入占公司年度营业收入比例超过40%，公司外币收入占比较大，而成本构成大部分为本币，收入与支出币种的不匹配致使汇率的波动对公司的利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过外汇资金的衍生产品业务来规避汇率风险。 一、外汇衍生品交易概述 在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下外汇资金衍生产品业务： 1、远期结汇业务 针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。 2、远期购汇业务 针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率波动的影响。 3、外汇期权、期权组合、NDF等套期保值产品 公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印尼盾、巴西雷亚尔、印度卢比、埃及镑等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他低风险衍生工具作为补充及备用对冲手段。 4、货币、利率互换等产品 随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。 根据公司的进出口情况及经营预算，以上第1项业务为规避出口业务的汇率波动影响，2023年拟操作余额不超过150亿美元；2项业务为规避进口业务的汇率风险，2023年拟操作余额不超过15亿美元；3项业务为1、2项业务的补充及备用措施，拟操作余额不超过30亿美元；4项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2023年拟操作余额不超过100亿美元。 二、拟开展外汇资金衍生产品业务的主要条款 1、合约期限：公司所开展的所有外汇资金业务期限基本在一年以内。 2、交易对手：银行。 3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 4、其他条款：公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行额度担保，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10倍以内，到期采用本金交割或差额交割的方式。 三、外汇衍生品业务管理制度 依据公司制定的《外汇资金衍生产品业务管理办法》，严格执行外汇资金衍生产品业务。 四、外汇衍生产品交易的风险分析 1、市场风险 远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。 远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本，此业务主要针对市场波动较大的非美货币。虽然存在一定的机会损失风险，但通过远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。 其他衍生工具包括NDF和期权主要在无法签订普通远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上单边业务的补充。 货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。 以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。 2、汇率波动风险 在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅波动方向不一致时，将形成汇兑损失影响；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。 3、内部控制风险 外汇衍生产品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。 4、交易违约风险 与公司签订远期、期权或互换合约的银行存在可能倒闭的风险。若倒闭，则可能无法起到套期保值的效果而导致损失。 公司交易对手选择主要为中国银行、农业银行和渣打银行等国内外大型银行开展外汇资金业务。此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。 5、客户违约风险 客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生产品业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。 五、公司对外汇衍生品交易业务采取的风险防控措施 公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易实行三级管理制度，分别为集团财经、资金中心和经营单位。各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。 六、公允价值分析、会计政策及核算原则 公司按照《企业会计准则第22条一金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。 公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。 七、独立董事意见 独立董事认为：以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇资金衍生品工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已经制定了《外汇资金衍生产品业务管理办法》，为公司从事外汇资金衍生品业务制定了具体操作规程，可以有效落实风险防范措施。公司及其控股子公司开展外汇资金衍生品业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇资金衍生品业务。我们同意本次公司董事会将以上议案提交公司2022年年度股东大会审议。 八、监事会意见 监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇资金业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次开展外汇资金业务。 九、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议； 2、第四届监事会第九次会议决议； 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2023年4月29日 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-015 美的集团股份有限公司 关于开展大宗原材料套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展铜、铝、钢材、塑料、不锈钢、锡等大宗原材料套期保值业务。现将相关事项公告如下： 一、套期保值的目的和必要性 美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展铜、铝、塑料等大宗原材料套期保值业务。 随着国内期货市场的发展，大宗材料特别是铜、铝、钢材等现货的价格基本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的金属价格走势作为定价的标准，企业在价格发现的基础上，通过期货市场交易锁定经营利润与规避风险已成为稳定经营的必要手段。 由于公司铜、铝等大宗材料需求量很大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要通过大宗原材料的期货交易辅助正常的生产经营活动，公司根据生产经营对大宗材料的需求规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时公司建立期货风险测算系统，加强期货业务的风险管控。 二、套期保值业务概述 1、期货业务品种 2023年公司拟开展的大宗原材料期货业务品种为铜、铝、钢材、塑料、苯乙烯、不锈钢、锡等，涉及的主要结算币种为人民币、美元。 2、合约期限：公司所开展的所有大宗原材料期货业务期限不超过1年。 3、交易对手：大宗材料生产商、期货经纪公司、银行。 4、流动性安排：人民币160亿元。 5、其他安排：公司拟开展的期货业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。 三、套期保值可行性分析 由于公司生产所需的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料等，这些原材料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原料采购到产品销售期间，铜、铝、钢材、塑料等价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。我们认为通过开展大宗原材料套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原材料点价、产品交货情况及市场行情，实施具体套期保值交易计划。 四、套期保值的风险分析 1、市场风险 为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，作为大宗材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与恰当的数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常造成重大损失。 2、流动性风险 公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。 3、履约风险 由于国内大宗材料期货交易是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，各客户的保证金由证监会旗下的保证金监管中心监管，基本不存在履约风险。 4、强平风险 期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓过大而市场反转时被强平造成损失。 五、风险管理策略的说明 公司期货业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，不以逐利为目的，保值数量控制在需求量的合理比例。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原料进行买入保值锁定原材料价格，针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。 在制定期货交易计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大保证金不足被强行平仓风险。 公司期货交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。 六、会计政策及核算原则 公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号一套期保值》《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。 七、独立董事意见 公司独立董事认为：公司已制定了大宗原材料套期保值业务管理办法，通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展大宗原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可控的。独立董事同意公司开展大宗原材料套期保值业务。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2023年4月29日 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-016 美的集团股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ■ 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2023年4月29日 附：相关人员简历 伏拥军，男，53岁，硕士，1999年加入美的，曾任美的环境电器事业部总经理，美的部品事业部总经理，美的机电事业部总裁，现任美的集团副总裁兼工业技术事业群总裁。 伏拥军先生，目前持有公司股票200,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，伏拥军先生不是失信被执行人。 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-017 美的集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请普华永道中天为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作。公司董事会同意继续聘请普华永道中天为公司2023年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 公司独立董事一致对该事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定相关的审计费用并签署相关协议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2021年度)的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。 普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与本公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共53家。 2、投资者保护能力 在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。 (二)项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：姚文平，注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计，2015年至2016年，及2020年起为本公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核4家A股上市公司审计报告。 项目质量复核合伙人：陈耘涛，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2002年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2022年起为本公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家A股上市公司审计报告。 签字注册会计师：吴芳芳，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为本公司提供审计服务，2008年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家A股上市公司审计报告。 2、诚信记录 就普华永道中天拟受聘为本公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师姚文平先生、质量复核合伙人陈耘涛先生及签字注册会计师吴芳芳女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 就普华永道中天拟受聘为本公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师姚文平先生、质量复核合伙人陈耘涛先生及签字注册会计师吴芳芳女士不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年度相比审计范围不变的情况下，本公司拟参考2022年度财务报表审计费用(包括内部控制审计及贵集团部分子公司法定审计在内)确定2023年度财务报表审计费用。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、董事会审计委员会意见 公司于2023年4月26日召开了第四届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对普华永道中天的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为普华永道中天及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘普华永道中天为公司2023年度的审计机构，聘期一年。 2、独立董事的事前认可情况和独立意见 普华永道中天作为公司2022年度审计机构，在提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。 我们认为继续聘任普华永道中天为美的集团2023年度财务报告及内部控制的审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意该聘任事项，并提交股东大会审议。 3、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请普华永道中天为公司2023年度的审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第十五次会议决议； 2、公司第四届监事会第九次会议决议； 3、独立董事事前认可和独立意见； 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2023年4月29日 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-018 美的集团股份有限公司 关于2023-2025年度为公司及 董监高等相关人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ■ 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2023年4月29日 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-019 美的集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次 本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 《关于召开2022年年度股东大会的议案》已经公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会召开日期与时间 （1）现场会议召开时间为：2023年5月19日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2023年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15－下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日: 2023年5月12日。 7、出席对象 （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B501会议室。 9、中小投资者的表决应当单独计票 公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 二、会议审议事项 ■ 上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。除审议上述议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事2022年度述职报告。 本次会议共审议18项议案，第5-8项以及第12-13项、第16项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事管清友先生作为征集人向公司全体股东征集本次年度股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权（详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》）。 三、会议登记事项 （一）登记时间： 2023年5月15日至5月18日工作日上午9：00-下午17：00。 （二）登记手续： 1、法人股东登记 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。 2、个人股东登记 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。 3、登记地点： 登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。 4、其他事项 （1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 （2）联系方式： 联系电话：0757-26637438 联系人：犹明阳 联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼 邮政编码：528311 指定传真：0757-26605456 电子邮箱：IR@midea.com 异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。 （3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。 五、备查文件 1、美的集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议； 2、美的集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2023年4月29日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360333 2、投票简称：美的投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15至15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。 一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下: ■ 二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。 ■ 委托日期：2023年 月 日 有效期： 2023年 月 日至2023年 月 日 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-020 美的集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人管清友先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人管清友先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”、“公司”或“本公司”）独立董事管清友受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本征集人管清友，作为公司独立董事，保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本次征集活动的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1．基本情况 公司名称：美的集团股份有限公司 股票简称：美的集团 股票代码：000333 公司法定代表人：方洪波 公司董事会秘书：江鹏 公司地址：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼 邮编：528311 公司电话：0757-26637438 公司网址：www.midea.com 2．征集事项 由征集人向公司股东征集公司2022年年度股东大会所审议如下议案的委托投票权： ■ 三、本次年度股东大会的基本情况 本次年度股东大会召开的详细情况，请见公司于2023年4月29日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》 上同时登载的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-019）。 四、征集人基本情况 1．本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，基本情况如下： 管清友，男，中国社会科学院经济学博士，清华大学博士后，曾任清华大学国情研究院项目主任，中国海洋石油总公司处长，民生证券股份有限公司副总裁、研究院院长。现任如是金融研究院院长，海南大学经济学院教授，同时担任中国民营经济研究会副会长、中国经济体制改革基金会理事、APEC工商理事会数字经济委员会委员、华鑫证券首席经济顾问，美的集团股份有限公司、南华期货股份有限公司、北京影谱科技股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司及开普云信息科技股份有限公司独立董事，财政部财政发展智库专家委员，国家发改委城市与小城镇中心学术委员，工信部工业经济运行专家咨询委员会委员。 2．征集人目前未取得其他国家或地区的居留权，不存在因违法而受到刑事 或行政处罚的情形，亦未受到中国证监会的通报批评或证券交易所的公开谴责。 3．征集人在公司董事会发布《美的集团2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要之前一日未持有公司流通股股份，前六个月内亦不存在买卖公司流通股股份的情形。 4．征集人作为公司独立董事，与公司其他董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在利害关系。 5．征集人不是公司本次股权激励计划的激励对象，对本次征集事项亦不存在其他利益关系。 五、征集人对征集事项的意见 （下转651版）